董事会会议 - 公司于2025年10月29日召开第三届董事会第十二次会议[1] 审计委员会调整 - 审计委员会委员由孙卫国调整为职工董事王伟，其余委员不变[1] - 调整后审计委员会任期至本届董事会届满[1] - 调整后成员为陈怀颖、王永利和王伟[1] 其他委员会情况 - 第三届董事会其他委员会成员保持不变[2] - 其他委员会职责权限按规定执行[2] 备查文件 - 备查文件为第三届董事会第十二次会议决议[3]