股东会相关 - 2025年第一次临时股东大会现场会议11月18日14：00召开，网络投票时间为11月18日9:15 - 15:00[3] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[16] - 年度股东会每年一次，应在上一会计年度结束后六个月内举行，临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[18] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[25] - 股东会选举董事人数多于1人时实行累积投票制[34] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股，股东会决议需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[38] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事，设董事长1人，董事每届任期三年[46] - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[48] - 代表十分之一以上表决权的股东提议时，董事会应当召开临时会议[51] - 董事会定期会议需提前十日发书面通知，临时会议提前五日发书面通知，紧急情况可口头通知[54] - 董事会决议一般需全体董事过半数通过，担保事项除全体董事过半数同意，还需出席会议三分之二以上董事同意[74] 独立董事相关 - 公司独立董事人数占董事会成员比例不得低于三分之一，至少包括一名会计专业人士[91] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[94] - 独立董事每年在公司的现场工作时间不少于15日[106] 担保相关 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审批[119] - 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审批[119] - 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审批[120] 资金及关联交易相关 - 公司与控股股东及关联方经营性资金往来应严格限制占用公司资金[149] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上，需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[170] - 公司与关联法人交易金额300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[170] 募集资金相关 - 公司1次或12个月内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应及时通知保荐人或独立财务顾问[190] - 公司应在募集资金到账后1个月内与保荐人等签订三方监管协议并公告[190] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达到计划金额50%，公司需对项目重新论证[194]