会议信息 - 公司第三届董事会第十二次会议于2025年10月29日召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] - 会议通知及材料于2025年10月19日发出[1] 审议事项 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》[2] - 审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》[3] 人员调整 - 董事会审计委员会委员由孙卫国调整为职工董事王伟[3] - 调整后审计委员会成员为陈怀颖、王永利、王伟[4] 报告公告 - 《2025年第三季度报告》详见巨潮资讯网[2] - 《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》详见巨潮资讯网[4]