公司基本信息 - 公司于2015年2月17日在上海证券交易所挂牌上市，首次公开发行人民币普通股2450万股[4] - 公司注册资本为人民币311345062元[5] - 公司设立时发行股份总额为73500000股，面额股每股金额为1元[11] - 公司已发行股份数为31134.5062万股，均为人民币普通股[12] 股东与股份 - 发起人沈汉标、王妙玉、詹缅阳等认购不同比例股份[11][12] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[12] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[15] - 公司董事、高级管理人员等股份转让有相关限制[17][18] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有请求法院认定无效或撤销的权利[21] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权就董事等违规给公司造成损失书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[23] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[33] - 多种情形下需召开临时股东会[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有提议召开临时股东会等相关权利[38] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[41] - 股东会决议通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施具体方案[61] 董事相关 - 董事任期每届三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[64] - 董事任职有相关限制和职责，违反规定有相应处理措施[63][64][66][67] - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[71] 交易与审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情形应提交股东会审议[73][74][75] - 董事会会议需过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[79] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[98] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[98] - 公司有不同发展阶段的现金股利政策目标[100][101] - 未来十二个月内重大投资或现金支出需满足一定条件并经批准[102] - 利润分配方案需经董事会和股东会审议通过[102] 其他制度 - 内部审计制度经董事会批准后实施并披露，内部审计机构向董事会负责[106] - 聘用、解聘会计师事务所经审计委员会全体成员过半数同意，提交董事会审议并由股东会决定，审计费用由股东会决定[109] 公司变更与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[116] - 公司合并、分立、减少注册资本等需通知债权人并公告[116][117] - 持有公司表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[120] - 公司因特定原因解散，董事应在15日内组成清算组清算[121]