董事会构成 - 公司董事会由5名董事组成，设董事长一人，三分之一以上为独立董事[14] - 董事长由全体董事过半数选举产生[14] - 董事任期每届三年，可连选连任[15] 会议召开 - 定期董事会会议每年至少召开两次，上下半年度各一次[20] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事、过半数独立董事提议时开临时会[22] - 董事长十日内召集主持董事会会议[29] 会议通知 - 定期董事会会议前十日书面通知董事[31] - 临时董事会会议十日内签发通知，三日前送达（特殊情况除外）[31] 会议举行与决议 - 过半数董事出席会议方能举行，关联董事回避，无关联过半数出席也可，不足3人提交股东会[36] - 董事会决议全体董事过半数通过，关联交易无关联董事过半数通过[44] 其他规定 - 董事辞职或任期届满后两年承担忠实义务[18] - 独立董事连续两次未出席且不委托，董事会三十日内提议股东会解除职务[36] - 提案未通过，一个月内条件无重大变化不再审议[44] - 董事会专门委员会会议前3日提供资料[45] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[45] - 董事会会议记录含时间等内容，纪要主持人签发[46][47] - 会议档案保存十年以上[49] - 独立董事每年自查独立性，董事会每年评估并与年报披露[50] - 规则解释权属董事会，经股东会审议通过实施[53][54]