战略发展委员会 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[7] - 每年至少召开一次定期会议，提前七天通知；经半数以上委员提议可开临时会，提前三天通知[14] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] 审计委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士[22] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[22] - 特定事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[25] - 聘请或更换外部审计机构需先经审计委员会审议并提建议[25] - 每季度至少召开一次会议，提前七天通知；临时会议提前三天通知，特殊情况不受限[33] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[34] - 会议档案保存期限为十年以上[35] - 公司披露年度报告时，应在交易所网站披露其年度履职情况[35] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[43] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[43] - 负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序等[41] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[50] - 召集人提前七天通知会议，特殊情况不受通知方式及时限限制[50] - 按需召开会议，以现场召开为原则，必要时可用视频等方式[50] - 会议档案保存期限为十年以上[51] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[58] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[58] - 任期与每届董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[58] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[65] - 每年至少召开一次会议，提前七天通知；临时会议提前三天通知，特殊情况不受限[65] - 以现场召开为原则，必要时可用视频等方式[65] - 必要时可邀请公司董事及高级管理人员列席会议[66] - 必要时可聘请中介机构，费用由公司支付[66] - 讨论成员议题时当事人应回避[67] - 会议应有记录，委员需签名，记录由董事会秘书保存[67] - 会议档案保存期限十年以上[67] - 会议通过议案应以书面形式报董事会[67] - 出席委员对会议事项负有保密义务[67] 规则施行与解释 - 本规则自董事会决议通过之日起施行[37][38][69] - 本规则解释权归公司董事会[37][38][69]