董事会构成 - 公司董事会由八名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[4] - 董事会设董事长 1 人，由全体董事过半数选举产生[4] 董事会权限 - 有权批准涉及资产、成交金额、资产净额等占比 10% - 50%的交易事项[8] - 有权批准营业收入、净利润占比 10% - 50%且达一定金额的事项[9] 会议召开 - 每年至少召开两次会议，董事长召集，提前 10 日书面通知[12] - 特定主体可提议临时会议，董事长 10 日内召集，提前 5 日书面通知[13][14] 决议规则 - 普通决议全体董事过半数通过，特别决议三分之二以上通过[19] - 关联交易由无关联董事过半数通过，不足 3 人提交股东会[19] 其他规定 - 会议记录保存不少于 10 年[21] - 规则自股东会审议通过生效，由董事会解释[23]