战略委员会组成 - 成员由三至五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由董事长担任[5] 会议相关 - 定期会议每年至少召开一次，提前五天通知[12] - 临时会议提前三天通知，紧急情况可随时通知[15] - 会议决议须全体委员过半数通过[15] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[16] 其他 - 会议记录保存期为十年[16] - 工作细则自董事会审议通过生效，修改亦同[24] - 由公司董事会负责制定、修改和解释[26]