关联交易与审议 - 关联交易等事项经独立董事专门会议过半数同意后提交董事会审议[4] 独立董事职权 - 行使特别职权需经专门会议讨论且全体独立董事过半数同意[6] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[9] 会议通知与授权 - 会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料[9] - 授权委托期限原则上不超5个工作日[12] 会议决议与档案 - 独立董事专门会议决议需全体独立董事过半数通过才有效[15] - 会议档案保存期限为10年[15] 细则生效 - 本细则自董事会决议通过生效，由董事会负责解释修改[17]