会议安排 - 公司第八届董事会第十一次会议通知于2025年10月17日发出，10月29日召开[1] - 会议应到董事5人，实到5人[1] 审议事项 - 以通讯表决通过2025年第三季度报告，同意票5票占100%[1] - 以通讯表决通过聘任董事会秘书议案，同意票5票占100%[1][2] 人员聘任 - 董事会同意聘任陈默为董事会秘书至第八届董事会届满[2]