公司基本信息 - 公司于2015年2月25日在上海证券交易所上市，首次公开发行7500万股[5] - 公司注册资本为787,276,406元，股份总数为78,727.6406万股[7][21] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[23] - 公司收购股份用于员工持股等，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[29] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[30] 股东权益与责任 - 持有5%以上股份的股东6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[31] - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会需在30日内执行[33] - 股东对股东会、董事会决议效力有争议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销瑕疵决议[37] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[40] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人独立地位等对公司债务承担连带责任[43] 控股股东与实际控制人 - 控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护上市公司利益[45] - 控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[44] - 控股股东、实际控制人转让股份应遵守相关限制性规定和承诺[48] 重大事项审议 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[50] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保，需股东会审议[52] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，需股东会审议[52] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，需股东会审议[52] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，需股东会审议[52] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%，需股东会审议[53] - 被资助对象资产负债率超70%，需股东会审议[53] - 最近12个月内财务资助金额累计超公司最近一期经审计净资产10%，需股东会审议[54] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，需股东会审议[54] 股东会相关规定 - 年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东会于会议召开15日前通知[61] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[68] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[69] - 出现股东会延期或取消情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[70] - 会议记录保存期限不少于10年[80] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[83] - 董事会工作报告、利润分配方案等事项由股东会以普通决议通过[85] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[86] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[99] - 董事辞任公司将在2个交易日内披露有关情况[102] - 董事对公司商业秘密保密义务任职结束后有效，其他义务持续不少于一年[103] 董事会相关规定 - 董事会由九至十五名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[107] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[118] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[119] 交易审批权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产5%以上或绝对金额超3000万元由董事会审批[112] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产5%以上或绝对金额超3000万元由董事会审批[112] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产5%以上或绝对金额超3000万元由董事会审批[112] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润5%以上或绝对金额超1000万元由董事会审批[112] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入5%以上或绝对金额超1亿元由董事会审批[112] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上由董事会审批[113] - 公司连续12个月内对外捐赠单笔或累计金额100万元以上1000万元以下由董事会审批[114] 总经理审批权限 - 总经理批准关联自然人交易金额低于30万元、关联法人交易金额低于300万元或占最近一期经审计净资产绝对值低于0.5%的关联交易[149] - 总经理审批交易资产总额低于最近一期经审计总资产5%且绝对金额低于3000万元等额度内交易事项[149] - 总经理审批借（贷）款金额低于最近一个会计年度经审计总资产5%且绝对金额低于40000万元的事项[150] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[159] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[159] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%[165] 公司合并、分立等事项 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[190] - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[191][193][194] - 公司分立前债务由分立后公司承担连带责任，另有约定除外[194] - 公司减少注册资本后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[194] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[198] - 公司出现解散事由应在10日内公示[198] - 公司因特定情形解散，清算义务人应在15日内组成清算组清算[198]