战略委员会构成 - 战略委员会由三人组成[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议召开规则 - 每年至少召开一次会议[8] - 定期会议提前5日发通知[8] - 二分之一以上独立董事等可提议临时会议[8] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议经全体委员过半数通过有效[12] 委员管理 - 委员连续两次不出席可被撤销职务[12] - 人数低于规定三分之二时董事会应增补[4] 会议记录 - 会议记录保存期为十年[13]