委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，至少两名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，全体委员过半数提名并报董事会批准[6] 会议规则 - 会议须三分之二以上成员出席方可举行，召开前三天通知全体委员[14] - 委员连续两次不出席视为不能履职，董事会可撤销其职务[15] - 不能出席可会前提交书面意见，主任委员不能出席可委托他人主持[16] - 表决方式有举手表决、投票表决，临时会议可通讯表决[16] 职责权限 - 负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策方案[7] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[9] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[9] - 考评先述职自评，再绩效评价，最后报董事会审查决定[12] 其他规定 - 必要时可邀请董事、高管列席，可聘请中介机构，费用公司支付[16] - 讨论成员议题时当事人回避，会议记录保存不少于十年[16][17] - 通过议案及表决结果书面报董事会审查决定[18] - 议事规则经董事会审议通过生效，解释权归董事会[20]