会议与决议报备 - 子公司重大会议通知和材料至少提前5日报备董事会秘书[6] - 子公司作出决议后1个工作日内抄送董事会秘书存档[6] 制度与报告报送 - 子公司重要规章制度生效后5个工作日内报相关部门并抄送给证券部[8] - 子公司每月15日前报月报，季度结束十日报季报[13] - 子公司在建工程和对外投资项目投运后十日内提交运营报告[14] 投资与信息管理 - 子公司技改或新项目投资涉及披露或审议事前报告董事长并报备[16] - 子公司委托理财等投资需经公司批准并事前报告报备[18] - 子公司信息管理第一责任人为董事长或其授权人[20] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司审计，可聘外部机构[23] - 子公司接到审计通知做好准备并配合[23] - 子公司高管调离必要时实施离任审计并签字[23] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效[27]