会议安排 - 临时股东大会将于2025年11月18日下午2点30分在北京举行[4] - 股东须在2025年11月17日下午2点30前交回代理人委任表格[4] 章程修订 - 拟修订《公司章程》及其附件条款，取消监事会并废止《监事会议事规则》[16] - 调整各治理层级权责，将原属股东大会的“年度财务预算方案、决算方案”决策权调至董事会[21] - 降低提案权门槛至1%股东，提升股东会运行效率[22] - 年度股东会通知期限调整为会议召开“20日前”，临时股东会调整为“15日前”[22] - 拟将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》[23] - 拟对《董事会议事规则》进行调整[24] 股本结构 - 公司更新总股本结构为普通股11,611,774,184股，注册资本为人民币11,611,774,184元[17] - 公司原普通股为10,227,561,133股，2025年将向中国华电集团有限公司发行678,863,257股A股，向特定对象发行705,349,794股A股[36][38] 股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[38] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事三分之二以上通过[38] - 公司有权终止向境外上市外资股持有人邮寄股息券，可出售无法追寻股东的股份[41] - 公司可通过多种方式增加注册资本，减少注册资本应按规定程序办理[42][43] - 公司收购本公司股份有除外情形和收购方式规定[44] 股东权益 - 普通股股东可查阅、复制公司章程等资料，符合规定的股东可查会计账簿等[53] - 对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，可要求公司收购其股份[53] - 股东可对损害公司利益或侵犯股东权益行为向法院诉讼主张权利[53] 组织架构 - 董事会设置1个职工董事席位，由12名董事组成，外部董事应占二分之一以上，独立董事应占三分之一以上[19][106] - 审计委员会成员人数调整至6人，均为非执行董事，其中独立董事4名[20][120] - 提名委员会须有1名女性董事[20] 党委建设 - 经上级党组织批准，设立中国共产党华电国际电力股份有限公司委员会和党的纪律检查委员会[88] - 公司党委每届任期一般为5年，纪律检查委员会每届任期和党委相同[89] 财务管理 - 公司财务报告应在召开年度股东会的21日以前置备于公司供股东查阅[131] - 公司在每一会计年度前三季度结束后1个月内、上半年结束后2个月内、年度结束后4个月内向相关机构报送并披露对应报告[132] - 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[133] - 公司分配股利形式增加现金与股票相结合及法律法规允许的其他方式[133] - 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[134] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职责权限等内容[139] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施，并对外披露[139]