公司基本信息 - 公司于2011年5月20日在深圳证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股1860万股[6] - 公司注册资本为人民币447,707,891元[8] - 公司股份总数为447,707,891股，全部为普通股[16] 股权结构 - 石聚彬持有30,004,678股，占比56.6126%[16] - 郑州百瑞创新资本创业投资有限公司和深圳市创新投资集团有限公司各持有3,350,395股，占比6.3215%[16] - 王新才和常国杰各持有2,364,012股，占比4.4604%[16] 股份交易与限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让[25] - 公司董事、高管所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[25] - 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、高管，6个月内买卖股票收益归公司[25] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[61] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[85] - 股东会通过派现等提案，公司在会后两个月内实施具体方案[99] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[110][111] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换[111] - 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议且不委托其他独立董事代为出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[106] 高管相关 - 总经理、副总经理每届任期三年，连聘可连任[151][154] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[157] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[157] - 公司每年现金分红利润不低于母公司当年可分配利润的10%，每连续三年现金累计分配利润不少于该三年年均可分配利润的30%[166] 重大事项决策 - 购买或出售资产累计超最近一期经审计总资产百分之三十需提交股东会，经三分之二以上表决权通过[50] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[53] - 连续十二个月内与关联人交易成交金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%需披露并提交股东会审议[56]