子公司定义 - 控股子公司指公司持有其50%以上股份或能实际控制的公司[4] - 参股公司指公司持有其50%以下股份且无控制性影响的公司[4] 子公司管理部门职责 - 证券投资部负责子公司事务归口管理及信息披露[8] - 财务部对经营活动动态跟踪与评价[8] - 人力资源部负责子公司人力资源业务培训及政策指导[8] - 内审部负责子公司定期审计和总经理离任审计[8] 子公司设立与审批 - 设立须符合公司发展战略及优化资源配置原则[10] - 按权限分别由总裁、董事会、股东会审批[11] 全资、控股子公司经营管理 - 年度经营计划由董事会审批后执行，超审批事项再履行程序[14] - 副总经理及其他高管任免及薪酬方案由总经理提、董事会批[14] - 股东代表由董事会或董事长提名，授权书由董事长签发[16] - 未经批准不得对外融资、投资、提供担保[17] - 审议重大事项前股东派出人员须汇报并通知董秘[18] - 按月（季）、半年、年度提交报表[20] 参股公司管理 - 通过股东派出人员行使职权，原则上在其董、监事会至少占一名成员[22] 子公司收益与投资变动 - 公司应足额收缴子公司现金股利，不得放弃收益权[23] - 子公司投资变动包括经营终止、增减股权等情形[25] 子公司股权转让 - 转让股权需对受让方尽职调查，证券投资部拟订建议书并报审批[25] 股东派出人员管理 - 有突出贡献给予奖励[27] - 营私舞弊或玩忽职守致损失给予处分，犯罪移送司法[27] 办法相关 - 与国家政策不一致时以相关规定为准并及时修订[29] - 由董事会负责解释，审议通过后生效及修改[29]