战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[5] - 成员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生或罢免[5] - 设主任委员一名，由董事长担任或成员过半数选举产生或罢免[5] 会议规则 - 三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体成员过半数通过[13] - 不定期召开，提前三天通知，紧急时随时通知[13] - 表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决[14] 工作流程 - 战略与投资评审工作组负责前期准备工作[10] - 根据董事会指令召集评审会议，结果提交董事会[11] - 会议有记录，由董事会秘书保存，结果书面报董事会[18][19] 细则说明 - 自董事会审议通过之日起施行，解释权归董事会[16][17]