业绩数据 - 2024年度扣非前后归母净利润分别为868.70万元和864.86万元[5] - 2024年末总股本8,416.00万股，发行后预计为10,919.92万股[8] - 假设2025年归母净利润及扣非后增长率为0%、 - 20%、20%三种情形[5] - 情形1：2025年净利润持平，发行后基本每股收益0.1015元/股，扣非后0.1011元/股[8] - 情形2：2025年净利润增长20%，发行后基本每股收益0.1219元/股，扣非后0.1213元/股[9] - 情形3：2025年净利润下降20%，发行后基本每股收益0.0812元/股，扣非后0.0809元/股[9] 融资计划 - 2025年拟发行股票数量上限为25,039,170股，募集资金27,500.00万元[3] 项目规划 - 泰国复合材料及制品生产线建设项目用于扩产，提升海外占有率[12] - 年产碳纤维制品4.5万套扩建项目，优化产品结构，提升盈利能力[14] 未来策略 - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[22] - 加强募集资金项目监管，加快进度，提高资金效率[18,21] - 制定《募集资金管理制度》，确保资金使用规范、安全、高效[20] - 完善公司治理结构，为发展提供制度保障[19] 公司保障 - 控股股东承诺不越权干预经营，不侵占利益[24] - 董事和高管承诺不输送利益，约束职务消费[24] 公司优势 - 中高层以上人员均有十年以上复合材料及制品领域从业经历[16] - 营销网络成熟，在汽车和家电领域有丰富客户资源[17] - 在改性塑料领域发展十余年，形成完整技术体系和自主知识产权[16] 风险提示 - 发行存在短期内每股收益和净资产收益率被摊薄风险[10] - 提醒填补回报措施不代表对未来利润的保证，注意投资风险[23]