独立董事会议规则 - 专门会议需三分之二以上独立董事出席或委托出席[3] - 审议关联交易等需全体独立董事过半数同意[3] - 部分事项还需提交董事会审议[4] 表决与意见 - 表决实行一人一票[4] - 应发表明确独立意见[4] 会议记录与资料保存 - 应制作会议记录并签字确认[4] - 会议及公司提供资料至少保存十年[4] 会议通知 - 不定期召开，提前三日通知并提供资料[3] - 全体一致同意通知时限不受限制[3] 制度生效与管理 - 自董事会审议通过生效，由董事会修订及解释[5]