独立董事任职资格 - 公司设三名独立董事，至少一名为会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其配偶等不得担任[8] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员及其配偶等不得担任[8] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[13] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[13] 独立董事补选与解职 - 因特定情形辞职或被解职致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[13] - 拟辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内补选[14] - 连续两次未亲自且未委托出席董事会会议，30日内提议股东会解职[17] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[23] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[24] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[25] 委员会会议规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[22] - 审计委员会会议需三分之二以上成员出席[22] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两人以上可自行召集推举代表主持[20] 事项审议规则 - 独立董事行使独立聘请中介等前三项特别职权经全体过半数同意[16] - 关联交易等事项经全体过半数同意后提交董事会审议[20] - 审计委员会审核财务等事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[21] 公司协助与保障 - 指定董事会办公室、秘书等协助履职[27] - 保证与其他董事同等知情权，可组织参与重大复杂事项研究论证[27] - 不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料，专门委员会会议提前三日提供[27] 其他规定 - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[28] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话等方式[28] - 行使职权时相关人员应配合，遇阻碍可向相关部门报告[28] - 履职涉应披露信息，公司不披露时可申请或报告[28] - 聘请中介等行使职权费用由公司承担[29] - 给予与其职责适应的津贴，标准经股东会审议并年报披露[30] - 可建立责任保险制度降低履职风险[30] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳，应在决议中记载意见及理由并披露[22][23]