独立董事专门会议规则 - 召开需提前3天通知并提供资料，紧急情况全体一致同意不受限[7] - 过半数独立董事出席或委托出席方可举行[7] - 表决实行一人一票[11] 会议事项审议 - 特定事项需经会议讨论并全体过半数同意后提交董事会审议[4] - 审议通过且全体过半数同意，独立董事可行使特别职权[5] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年[13] - 召集人或两名及以上独立董事可提议召开[7] - 以现场召开为原则，也可用电子通讯等方式[9] - 公司指定部门和人员协助并承担费用[13] - 制度由董事会负责解释、修订，审议通过生效[15]