公司股份与资本 - 公司成立时可发行普通股总数为91,560万股，后安徽省高速公路总公司持有53,874万股，占比58.84%，华建交通经济开发中心持有37,686万股，占比41.16%[13] - 公司普通股为1,708,591,889股，境内上市内资股股东持有1,165,600,000股，境外上市外资股股东持有542,991,889股[15] - 公司注册资本为人民币1,708,591,889元[16] 股份发行与上市 - 1996年公司向境外投资人发行49,301万股境外上市外资股（H股）并于11月13日在港交所上市[14] - 2002年公司向境内投资人发行25,000万股境内上市内资股（A股）并于2003年1月7日在上交所上市[14] - 2025年6月9日公司向安徽省交通控股集团（香港）有限公司等1名特定对象发行49,981,889股境外上市外资股（H股）[14] 股份转让与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[30] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[30] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于每一会计年度完结后六个月内举行[43] - 单独或合计持有公司发行在外有表决权股份10%以上（含10%）的股东书面要求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[43] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[50] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一，含1名职工董事[84] - 董事任期三年，可连选连任，任期届满未改选，原董事仍履职[86] - 董事会负责召集股东会、执行决议、制定发展规划等多项职权[88] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[116] - 审计委员会召集人由独立董事中的会计专业人士担任[116] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[119] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[144] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[152] - 公司税后利润按弥补亏损、提取法定公积金、支付优先股股利、提取任意公积金、支付普通股股利顺序分配[151] 其他 - 公司实行总法律顾问制度，总法律顾问兼任首席合规官[131] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，自本次股东年会结束至下次股东年会结束[159,161] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或持股比例虽不足50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[189]