公司基本信息 - 公司于2006年11月29日首次向社会公众发行人民币普通股2700万股[6] - 公司注册资本为人民币1,618,715,253元[6] - 公司整体变更设立时发行股份总数为8000万股，于2004年3月14日由各发起人全额认购完成[15] - 公司已发行股份总数为1,618,715,253股，均为人民币普通股[15] 股东信息 - 发起人罗邦鹏持股4400万股，持股比例55%[15] - 发起人上海复星化工医药投资有限公司持股1600万股，持股比例20%[15] - 发起人罗煜竑等5人各持股320万股，持股比例均为4%[15] - 发起人中化宁波（集团）有限公司持股240万股，持股比例3%[15] - 发起人浙江美阳国际石化医药工程设计有限公司等2人各持股80万股，持股比例均为1%[15] 股份交易与限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内、离职后6个月内不得转让[22] - 董事、高管、持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[22] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[22] - 公司不接受本公司股份作为质权标的[22] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 特定情形发生后2个月内召开临时股东会，单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开[36][41] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[56] 董事会相关 - 董事会成员人数为9人，其中独立董事3名，职工代表董事1名[75] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[78] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[78] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，重大事项须经全体董事过三分之二通过[79] 专门委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[91][92] - 战略、提名、薪酬与考核专门委员会成员均为3名[94] 财报与分红相关 - 公司需在会计年度结束4个月内报送年度财报等[102][103] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[103] - 公司年度现金分红比例累计不少于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[105] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[114] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[122]