子公司定义 - 子公司指依法设立、具独立法人资格的公司，含全资及公司能实际控制的公司[2] 会议管理 - 子公司重大会议通知和议题须提前五日报董事会秘书并抄送证券事务部[8] - 子公司会议决议及纪要应在一日内抄送证券事务部存档[8] 经营规划与报告 - 子公司经营及发展规划须服从公司战略和总体规划[10] - 子公司应定期报告经营情况，含月报、季报等[14] - 子公司重大事项应事发当日报告[14] 财务管理 - 公司对子公司财务负责人实行推荐制[18] - 子公司应按规定时间报送财务报表及分析报告等资料[19] 人力资源管理 - 子公司应制定规范人力资源管理制度[25] - 子公司人员招聘、入职离职按规定办理，薪资结合当地水平[26][27][28] - 子公司可制订绩效考核制度并报公司备案[29] 违规与审计 - 子公司违规致公司受罚，相关人员将受处分[30] - 公司定期或不定期对子公司审计，内部审计部负责[31][32] - 子公司董事长、总经理调离须离任审计[33] 制度实施 - 本制度经董事会审议通过后实施，由董事会解释修订[34]