决策事项 - 通过2025年第三季度报告议案[2] - 新增黑龙江省穆棱市为募投项目实施地点，变更实施方式并新设子公司[3] - 使用不超过10000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月内循环使用[5] - 开展不超过1亿元或等值外币外汇衍生品交易业务[6] - 使用不超过1亿元闲置自有资金买结构性存款或理财产品[8] - 向关联方借款不超过3.5亿元，额度内循环使用，需股东会审议[9] 制度与章程 - 拟修订《募集资金管理制度》，提交股东会审议[10] - 拟变更经营范围并修订《公司章程》，以市场监管部门登记为准，需股东会审议[12] 会议安排 - 提请召开2025年第二次（临时）股东会[13] - 2025年10月28日举行董事会会议，5名董事全部参会[1]