委员会构成与任期 - 公司于2025年10月28日通过提名与薪酬委员会实施细则[1] - 委员会由五名董事组成，独立非执行董事过半并担任召集人[4] - 委员任期三年，与当届董事任期一致[5] 职责与政策 - 委员会职责包括提名和薪酬相关工作[7][8] - 委员会提出的方案经董事会批准后须股东会审议通过[9] - 高级管理人员提名、薪酬方案报董事会批准[9] - 部分条款构成公司提名政策并应公开[11][12] 会议规则 - 每年至少召开一次定期会议，提前三日通知并分发资料[19] - 会议需三分之二以上委员出席，决议需过半数通过[19] - 表决方式有现场、通讯、书面表决[20] 考评与工作流程 - 对董事及高管考评包括提供资料、述职自评等[15][16][17] - 委员会负责执行并检讨提名政策[15] - 制定选择标准，工作小组协助搜寻人选[15] 其他 - 会议记录保存至少十年[21] - 细则生效，解释权属董事会[23][24]