董事会构成 - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[3] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计资产总额10％以上但不满50%须经董事会审议[6] - 交易标的营业收入、净利润、成交金额、产生利润等满足不同条件分别需董事会或股东会审议[6] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易需董事会讨论[6] - 交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上需提交股东会审议[7] 担保审议规则 - 董事会审议担保事项须经出席会议的2/3以上董事同意[8] 会议召开规则 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[15] - 董事会定期会议和临时会议通知分别需提前十日和三日发出，紧急时可口头通知[24] - 定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前三日发出，临时会议需获全体与会董事认可[26] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[27] 董事管理规则 - 董事连续两次未亲自出席且未委托出席，董事会应建议股东会撤换；独立董事该情况发生后三十日内董事会提议召开股东会解除职务[30] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[31] 会议方式与表决规则 - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式[32] - 会议表决实行一人一票，临时会议签字同意人数达规定可形成有效决议[38] - 董事会审议通过提案需超过全体董事人数半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[41] - 董事回避表决时，无关联关系董事过半数出席且过半数通过可形成决议，不足三人提交股东会审议[43] 提案审议规则 - 提案未获通过，一个月内条件未重大变化不应再审议相同提案[47] 会议记录与档案管理 - 董事会秘书安排人员记录会议，内容含届次、时间等[50] - 会议纪要或决议记录可由董事会秘书安排人员制作[52] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认[53] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理[54] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[55] - 董事会秘书负责保存会议档案，含通知、表决票等[56] - 董事会会议档案保存期限至少为十年[57] 议事规则相关 - 本议事规则由股东会授权董事会拟订并负责解释[59] - 本议事规则自股东会审议通过之日起生效[60]