公司治理结构调整 - 公司将取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使，需提交股东会审议[1] - 董事会由6名董事组成，含1名职工代表董事和2名独立董事[21] - 审计委员会成员为3名，其中2名独立董事，由会计专业人士担任召集人[26] 《公司章程》修订 - 《公司章程》修订涉及监事会表述替换、住所增加邮编等非实质性变更[2][3] - 法定代表人相关规定调整，辞任需30日内确定新代表人[3] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司增加资本方式表述调整[4] - 公司控股子公司不得取得公司发行股份，特定原因除外[4] - 公司公开发行股份前已发行股份1年内不得转让[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可要求查阅会计账簿等[6] - 公司应在股东书面请求15日内答复是否提供查阅[6] 股东权益与决策 - 股东会、董事会决议内容违法，股东可请求法院认定无效；程序违规，股东可在规定时间内请求撤销[5][6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可书面请求相关部门诉讼，监事会、董事会未诉讼时股东可自行起诉[7] - 公司全资子公司相关人员致损，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可依法处理[7] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份书面报告规定删除[8] - 股东会审议为股东、实际控制人及其关联方担保议案时，相关股东不得参与表决，由其他股东所持表决权过半数通过[9] - 特定情形发生公司需在2个月内召开临时股东会[9] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在10日内书面反馈，同意后5日内发出通知[10] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例不得低于公司总股本10%[10] - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份股东有权在股东会提案[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，相关期间持股比例不得低于1%[10] - 召集人收到临时提案2日内发出股东会补充通知披露提案内容[10] 会议相关规定 - 年度股东会召集人提前20日、临时股东会提前15日通知股东[11] - 召集人应在召开股东会5日前披露有助于股东决策资料[11] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[11] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[11] - 发出股东会通知后出现特定情形需公告说明[12] - 现场会议召开地点变更需公告说明[12] - 代理投票授权委托书需公证并备置指定处[13] - 股东会会议登记册由公司制作[13] - 股东会要求时，董事、高管应列席并接受股东质询[13] 董事与监事选举 - 董事会、单独或合计持有公司1%以上股份股东可提非职工代表董事候选人议案[15] - 监事会、单独或合计持有公司3%以上股份股东可提非职工代表出任的监事候选人议案[15] - 关联事项决议须由非关联股东有表决权股份数过半数通过[15] - 选举2名以上独立董事应实行累积投票制，与其他董事分别选举[16] - 非独立董事和非职工代表出任的监事选举依规定实行累积投票制[16] - 股东会对提案表决前推举两名非关联股东代表参加计票和监票[16] - 董事会、独立董事等可征集股东提案权、表决权等[15] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[28] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前公司注册资本25%[28] - 具体利润分配预案经董事会审议后提交股东会表决，须经出席股东所持表决权过半数通过[28] - 股东会对现金分红方案审议时应与中小股东沟通并提供网络投票方式[29] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[29] - 公司聘用、解聘会计师事务所，经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议，由股东会决定[29] - 公司通知以邮件或特快专递送出，交付邮局第10个工作日为送达日期[30] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议（章程另有规定除外）[30] - 公司合并、分立、减少注册资本需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[30] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[31] - 修改章程使公司存续须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[31][32] - 公司解散应15日内成立清算组开始清算[32] - 公司为增加注册资本发行新股时，股东一般无优先认购权（章程或股东会另有规定除外）[31] - 对外投资管理办法、累积投票实施细则、会计师事务所选聘制度修订需提交股东会审议通过后生效[35]