股权与股东会 - 股权登记日为2025年11月7日，当日收市后登记在册股东有权出席股东会[4] - 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合方式[6] 章程修订 - 拟取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[8] - 拟修订《公司章程》，涉及原监事会或监事表述修订为“审计委员会”或相应删除等[9] - 《公司章程》第一条修订后增加维护职工合法权益表述[10] - 《公司章程》第五条修订后增加邮政编码214117[10] - 《公司章程》第八条修订后代表公司执行事务董事担任法定代表人，辞任董事视为辞去法定代表人[10] 股份与股东权益 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[12] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，所持股份上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不转让[12] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[13] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求审计委员会向法院诉讼[14] 股东会相关规定 - 董事人数少于章程所定人数的2/3（即少于4名）时，公司需在2个月内召开临时股东会[17] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，需在2个月内召开临时股东会[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[17] - 年度股东会召开20日前通知各股东，临时股东会召开15日前通知[18] 董事与高管 - 董事会由6名董事组成，其中1名职工代表董事，2名独立董事[29] - 非职工代表董事由股东会选举或更换，任期三年可连选连任[26] - 董事提出辞职，公司60日内完成补选[26] - 有七种情形之一不能担任公司董事，如刑罚执行期满未逾5年等[25] 审计委员会 - 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定监事会的职权[33] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[34] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议应经成员过半数通过[34] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[34] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[36] - 公司法定公积金累计额为注册资本50%以上可不再提取[36] - 法定公积金转为资本时留存公积金不少于转增前注册资本25%[36] - 公司股东会表决利润分配预案须经出席股东所持表决权过半数通过[36] 其他 - 公司对部分治理制度进行修订，包括股东会议事规则、董事会议事规则等9项制度[43] - 关于修订《公司章程》和部分治理制度的议案提请股东会审议批准[42][44]