提名委员会组成与运作 - 提名委员会由 3 名董事组成，独立非执行董事占多数[3] - 召开临时会议需经特定人员或机构提议[10] - 召开会议应提前 3 日通知，紧急情况可当天通知[10] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[10] - 采用举手方式表决，决议须全体委员过半数通过[10] - 可书面传签方式召开，签字同意委员符合规定人数议案即有效[11] 提名委员会职责 - 每年至少检讨一次董事会架构、人数及组成并提变动建议[4] - 拟定董事、高级管理人员选择标准、程序及方法[4] - 搜寻合格人选并提名或提建议[4] - 对人选考察并向董事会提意见和任职建议[4] - 监察并适时检审修订多元化政策[12] 多元化相关 - 搜寻董事人选考虑多因素实现多元化，成员不能为单一性别[12] - 在年度报告企业管治报告内汇报董事会多元化情况[12] - 致力于广泛招聘和吸引多元化人才，保证招聘过程公正平等[13] - 招聘、晋升、薪酬等方面不能存在多种偏见与歧视[13] - 管理层应增加员工多元化程度[14] - 适时审核并建议修订多元化政策[14] 工作细则 - 术语含义与《公司章程》相同[16] - 细则抵触按规定执行并及时修订，报董事会审议[16] - 本细则经董事会审议通过后生效，原细则废止[16]