董事会秘书工作细则 - 细则于2025年10月28日经第九届董事会第三十次会议审议通过[1] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[4] - 秘书至少有大学学历和三年相关工作经验[4] - 近三年受证监会处罚者不得担任[5] - 连续3个月以上不能履职应在一个月内解聘[6] - 空缺超三个月董事长代行并六个月内完成聘任[8] 董事会秘书职责与要求 - 负责信息披露事务，组织制定相关管理制度[10] - 有权了解财务和经营情况，查阅相关文件[11] - 应签订保密协议，任职期间参加业务培训[12][13] 细则生效时间 - 细则自董事会审议通过之日起生效[15]