董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含董事长、副董事长各1人[14] - 独立董事不少于董事会人数的三分之一[14] - 董事会设职工董事1人，由职工代表大会或职工大会选举产生[14] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[8] 董事相关 - 董事任期为3年，可连选连任[8] - 提名董事、独立董事候选人的股东需单独或合计持有公司1%以上有表决权股份[9] - 董事辞任生效或任期届满后承担忠实义务的期限为1年，商业秘密保密义务至秘密公开[11] - 提名人须于股东会召开10日前提交候选人简历和基本情况[9] - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，两个交易日内披露情况[11] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[14] - 1名董事不得接受超过2名董事的委托[28] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产比例10%以上，由董事会批准[16] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元，由董事会批准[16] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元，由董事会批准[17] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，由董事会批准[17] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元，由董事会批准[17] - 公司与关联自然人交易金额超30万元，应经董事会审议批准并披露[17] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，应经董事会审议批准并披露[17] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，董事会审议后提交股东会批准并披露[18] 会议相关 - 董事会审议对外担保需出席会议2/3以上董事及全体独立董事2/3以上同意[19] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集主持[20] - 董事会决议表决方式为投票或举手表决，有董事要求投票则采用投票方式[32] - 董事会审议重大关联交易事项（日常关联交易除外）应以现场方式召开[32] - 董事会审议通过会议议案须全体董事过半数投同意票，担保事项须出席会议的2/3以上董事同意[33] - 因收购股份等特定情况须经2/3以上董事出席的董事会会议决议[33] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须无关联董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[33][34] - 议案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议1个月内不再审议相同议案[34] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为议案不明确等可要求暂缓表决[34] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违反规定的董事会决议[36] - 董事会会议档案保存期限不少于10年[37] 规则说明 - 规则中“以上”“内”含本数，“超过”“低于”不含本数[39] - 规则未尽事项按国家有关法律法规等规定执行，抵触时以其为准并及时修订制度[39] - 规则为《公司章程》附件，冲突时以《公司章程》为准[39] - 规则由公司董事会负责修订和解释，自股东会审议通过之日起实施，修改时亦同[40] 其他 - 文档涉及嘉亨家化股份有限公司2025年10月相关内容[41]