会议相关 - 第五届董事会第十二次会议于2025年10月28日召开，9名董事实到[2] - 会议由董事长杨新征主持，高管列席[3] - 会议通知、召开、表决程序符合规定[4] - 公司拟定于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东会[19] 议案相关 - 2025年第三季度报告议案9票同意通过[7] - 继续用部分闲置及超募资金现金管理额度不超3.2亿，待股东会审议[8] - 2025年前三季度每10股派现0.8元，共派现9,306,880元[11] - 修订、制定公司治理制度议案部分待股东会审议，9票同意通过[14] 授信相关 - 公司拟向合作银行申请不超3亿元综合授信额度[16]