董事会构成 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[13] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不超董事总数1/2[5] 董事任期与义务 - 董事任期三年，可连选连任[5] - 董事对公司和股东忠实义务任职结束后三年仍有效[11] 董事会会议 - 每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知全体董事[30] - 特定情形下应召开临时会议，提前3日通知[31] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知，临时会议需全体董事一致认可[33] - 会议需过半数董事出席方可举行[34] 董事会秘书 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[27] - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[27] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[25] - 特定情形人士不得担任[24] 董事长 - 由全体董事过半数选举产生[19] - 不能履职时，半数以上董事推举一名董事履职[22] 其他规定 - 董事不得接受超两名董事委托，不得委托已接受两名委托的董事代出席[36] - 会议以现场召开为原则，也可书面、电话等方式[36] - 提案需内容合规、有明确议题和决议事项[40] - 决议须全体董事过半数通过，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[45] - 关联董事审议关联交易应回避表决，决议由无关联关系董事过半数通过[46] - 会议记录保存期限不少于10年[49] - 不兼任董事的总经理列席会议，不参加表决[52] - 决议公告由秘书按规定办理，决议前相关人员需保密[52] - 决议或提请股东会批准，或交总经理执行，总经理需报告执行情况[54] - 规则自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[60][61]