战略委员会组成 - 公司设董事会战略委员会，成员三名，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 战略委员会职责 - 研究公司长期发展战略规划并提建议，检查实施情况[7] 战略委员会会议规则 - 不定期会议，提前三日通知，紧急情况除外[11] - 二分之一以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] - 表决方式为举手表决等，可通讯表决[12] - 讨论关联议题关联委员回避，无关联委员过半数通过决议[12] 会议记录保存 - 会议记录及相关文件由董事会秘书负责保存[20] 细则生效 - 工作细则自董事会审议通过之日起生效[16]