会议决议 - 2025年10月27日召开第八届董事会第十二次会议，7位董事全出席[1] - 审议通过《2025年第三季度报告》[2] - 聘任卫彩霞为财务总监兼副总经理[2] - 聘任朱慧贞为内审负责人[3] - 拟聘用尤尼泰振青为2025年度审计机构，聘期一年[4] 后续安排 - 拟聘用审计机构议案提交2025年第二次临时股东会审议[5] - 董事会同意2025年11月18日召开该临时股东会[5] 人员信息 - 卫彩霞1987年生，曾任职监事等，未持股[8] - 朱慧贞1997年生，初级会计师，未持股[10]