董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[2] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[5] - 董事长应接到提议十日内召集主持会议[5] 会议通知 - 定期会议提前十日通知，临时提前五日，全体同意可豁免[8] - 变更定期会议需原定日前三日发书面通知[10] 会议举行与表决 - 需过半数董事出席方可举行[6] - 表决一人一票，记名书面进行[10] - 提案决议需超全体董事半数赞成，担保有额外要求[10][11] 董事回避与决议冲突 - 董事回避时无关联董事过半数出席可举行，过半数通过决议[11] - 不同决议矛盾以时间后形成的为准[11] 公司决策权限 - 董事长或总经理办公会可决定不超最近一期经审计净资产10%交易事项[12] 会议相关其他规定 - 提案不明等情况会议应暂缓表决[14] - 秘书安排记录会议，董事等签字确认[14][15] - 董事长督促落实决议并通报情况[16] - 会议档案秘书保存超十年[16] - 制度由董事会制定解释，股东会批准生效[16]