财报与审计 - 审议通过《公司2025年第三季度报告全文》[1] - 拟聘任容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年[4] 资金运作 - 同意公司及子公司用不超4亿元闲置自有资金委托理财，授权至2026年10月31日[7] - 公司重新申请综合授信额度不超4亿元，期限12个月[9] 制度修订 - 不再设置监事会、监事职务，职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[11] - 修订《公司章程》及其附件相关条款，需提交股东大会审议[12] - 修订《审计委员会工作制度》等多项公司管理制度[13][14][15][16][17] - 审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》等制度议案[18] 股东大会 - 定于2025年11月13日召开2025年第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[21] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决9票赞成[22]