公司基本信息 - 公司于2016年12月6日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为227,126,867元[8] - 公司股份总数为22,712.6867万股，全部为普通股[19] 股东信息 - 发起人张致民、赵芝伟、张艺明分别持股1,128.60万股、645.48万股、599.94万股，占比11.777%、6.736%、6.260%[19] - 华暘进出口（深圳）有限公司、深圳市神州通投资集团有限公司分别持股1,283.04万股、2,055.24万股，占比13.388%、21.446%[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[22] - 公司因特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，需在3年内转让或注销[27] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[30] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[35] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[35] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对相关人员提起诉讼[37] 担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[48] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议[48] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[48] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[49] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会[52] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[72] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[100] - 董事会每年度至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[106] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[109] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事应占多数[124] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[125] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[126] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干，均由董事会决定聘任或解聘[131] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[133] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[141] - 公司每年以现金形式分配的利润应不低于当年可供分配利润的25%[147] - 公司股东会对利润分配方案决议后，或董事会制定中期分红方案后，须在2个月内完成股利派发[144] 其他 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中期报告[141] - 会计师事务所聘期为1年[162] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[170]