战略委员会构成 - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 会议提前三天通知全体委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 委托与资料保存 - 成员最多接受一名成员委托[13] - 独立董事不能出席应委托其他独立董事[13] - 会议资料保存不少于十年[15] 条例执行 - 工作条例自董事会决议通过之日起执行[17]