董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各召开一次定期会议[8] - 代表十分之一以上表决权股东等提议可召开临时会议[13][22] - 董事长10日内召集和主持临时会议[16] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日通知[20] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前一日发出[25] 董事会会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[27] - 表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[43][45] - 审议通过提案一般需超全体董事半数赞成票[49] 董事回避表决 - 深交所等规定关联关系情形需回避[52] - 回避时过半数无关联董事出席可举行，决议须无关联董事过半数通过[53] 提案审议与表决 - 未获通过且条件未重大变化，一个月内不再审议相同提案[57] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为问题应暂缓表决[59] - 提议暂缓表决董事明确再次审议条件[60] 会议其他事项 - 可按需全程录音[62] - 秘书安排人员记录会议[64] - 可按需制作会议纪要和决议记录[67] - 与会董事签字确认，有不同意见可书面说明[69] - 会议档案保存十年以上[76]