会议审议 - 2025年10月27日召开第七届董事会第十三次临时会议[2] - 审议通过修订《公司章程》议案，待2025年第二次临时股东会特别决议批准[2] - 审议通过修订、制定部分公司制度议案[2] 制度情况 - 修订、制定公司治理制度30项，11项提交2025年第二次临时股东会审议[4] - 2项制度须特别决议审议，19项自董事会会议通过生效，原制度废止[4][5] 文件信息 - 《公司章程》修订详情及全文、公司治理制度内容详见巨潮资讯网[2][5] - 备查文件为公司第七届董事会第十三次临时会议决议[6]