制度修订 - 公司将取消监事会设置，职权由董事会审计委员会行使，需股东大会审议[3] - 公司拟修订《公司章程》，需股东大会审议并授权办理工商变更备案登记[4] - 公司拟修订部分治理制度，前四项需股东大会审议，审计委员会议事规则无需审议[6] - 因取消监事会，监事会相关制度相应废止[6] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超持有总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[9] - 特定人员买卖股票6个月内收益归公司，证券公司除外[9] - 发起人持有的公司股份，公司成立1年内及上市交易1年内不得转让[9] 股东权益与诉讼 - 修订后《公司章程》规定股东和公司可相互起诉相关人员[9] - 股东要求董事会执行规定期限为30日[10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关机构诉讼[10] - 监事会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可自行起诉[10] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 多种情形下公司需召开临时股东大会，如重大资产交易、董事人数不足等[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会相关规定[12] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[13] 董事选举与会议 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名董事候选人[15] - 董事会、审计委员会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提名独立董事候选人[15] - 特定情形下选举董事实行累积投票制[15] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[17] 利润分配与清算 - 公司审计委员会监督董事会和经营管理层执行利润分配政策等情况[17] - 存在股东违规占用公司资金情况，应扣减其现金红利偿还占用资金[17] - 公司调整利润分配政策议案需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[18] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组开始清算[18] 控股股东定义 - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东，或表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[18]