董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] 任职与解聘 - 六种情形人士不得担任，由董事长提名，经董事会聘任或解聘[5][6] - 原任离职后三个月内聘任新秘书，拟聘任会议前五个交易日报送资料[7] - 四种情形下公司应一个月内解聘[13] 职责与义务 - 董事会秘书有九项主要职责，应遵守章程，承担法律责任[10][11][15] - 委托职责需经董事会同意，违法担责，配合独立董事履职[15][16] 其他规定 - 聘任秘书同时聘任证券事务代表，需取得资格证书[9] - 细则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[19][20]