董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，对董事会负责[4] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，为公司与深交所指定联络人[5] 任职与解聘 - 不得担任董事会秘书的人士包括近36个月受中国证监会行政处罚等情形[6] - 董事会秘书出现细则规定情形，公司应1个月内将其解聘[7] 履职协助与保密 - 公司应聘任证券事务代表协助董事会秘书履职[6] - 公司聘任董事会秘书时应与其签保密协议，离任前接受董事会离任审查[8] 空缺处理 - 原董事会秘书离职后，公司应3个月内聘任新的[8] - 董事会秘书空缺超3个月，董事长代行职责，6个月内完成聘任[9] 职责与细则 - 董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理等职责[11] - 本细则修改权和解释权属公司董事会，审议通过之日起生效[15]