董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员和深交所指定联络人[6] 任职与解聘 - 六种情形人士不得担任董事会秘书[9] - 拟聘任被立案调查且无结论应披露原因并提示风险[10] - 四种情形公司应一个月内解聘[18] 职责与权益 - 董事会秘书承担法律责任，有忠实和勤勉义务[12] - 有八项主要职责[13] - 有权参加相关会议、查阅文件等[14] 空缺处理 - 空缺超3个月董事长代行职责，6个月内完成聘任[19] 其他 - 设立董事会办公室协助履职[20] - 细则2025年10月28日经会议审议通过[3]