董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含1名职工董事和3名独立董事，设董事长1人[7] - 兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数50%[7] - 董事任期3年，可连选连任[9] 董事履职 - 辞任致特定情况，原董事履职至新董事就任，公司60日内补选[10] - 连续两次未亲自且未委托出席，视为不能履职，董事会建议撤换[39] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[23] - 特定情形下，董事长10日内召开临时董事会会议[23] - 董事长10日内召集主持董事会会议[25] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知董事[27] - 定期会议书面通知变更需提前3日发出[29] 会议要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[32] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[38] 决议通过 - 董事会决议须全体董事过半数通过，对外担保等需2/3以上出席董事同意[44] - 关联交易关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议需非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[45] 其他事项 - 半年度、季度财务报告现金分红且不送红股或不转增股本，报告可不经审计[46] - 董事签字担责，违法致损参与董事赔偿，表决异议可免责[46] - 会议记录保存不少于10年[47] - 董事不签字不说明视为同意[47] - 决议公告由董事会秘书办理，披露前相关人员保密[47] - 董事长可跟踪检查决议实施，发现问题要求总经理纠正[47] - 规则未尽事宜按法律法规及章程执行[50] - 规则中“以上”“至少”含本数，“不足”“超过”“过”不含本数[51] - 规则经股东会通过生效实施，修改亦同[52] - 规则由董事会解释[53]