会议召开 - 公司第五届董事会第十八次会议于2025年10月27日召开[2] - 董事会同意于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东大会[15] 议案表决 - 《2025年第三季度报告》议案全票通过[4] - 《关于取消监事会等议案》全票通过[9] - 修订公司部分治理制度各子议案全票通过[11][12] - 《关于聘任证券事务代表的议案》全票通过[14] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》全票通过[16] 人员聘任 - 公司董事会同意聘任皇甫剑宇为证券事务代表[13] 结构调整 - 公司拟取消监事会，董事会增设1名职工董事[8]