会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[5] - 七种情形下应召开临时会议[8] - 董事长应在接到提议后10日内召集会议[10] 会议通知 - 定期和临时会议通知分别提前10日和5日提交[13] - 定期会议通知变更需提前3日发书面通知[15] 会议举行 - 需过半数董事出席，特定情形需三分之二以上[16] - 1名董事不得接受超2名董事委托[19] 会议表决 - 实行1人1票，分同意、反对和弃权[24] - 表决票在1名独立董事监督下统计[25] - 现场当场宣布结果，其他情况次日通知[25] - 提案须全体董事过半数同意，担保需三分之二以上[26] - 董事回避时，无关联董事过半数出席且通过[29] 提案处理 - 未通过且无重大变化，一个月内不再审议[32] - 部分情况会议应暂缓表决[33] 会议记录 - 记录包含日期、地点等内容[37] - 与会董事需签字确认，有异议可说明[39] 决议公告 - 由董事会秘书按规定办理，决议披露前保密[40] 决议落实 - 董事长督促落实并检查，后续会议通报情况[41] 档案保存 - 会议档案保存期限10年以上[43] 规则生效 - 规则由董事会制定报股东会批准生效及修改[45][46]